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臺知名企業巨額款項匯吳景茂帳戶疑涉行賄

2019-06-07 18:12:29 | 来源: 旅游

  台知名企业巨额款项 汇吴景茂帐户 疑涉行贿

  台海9月22日讯 台湾特侦组昨比对新加坡提供的司法互助资料,发现吴景茂在新加坡近七亿巨款中,有三亿多元从台湾汇入,两亿多元由台湾汇往香港再转汇新加坡,另一亿多元由美、日等国入帐;检方还在吴景茂帐户中,发现多笔来自台湾知名企业的大额汇款,怀疑涉及行收贿弊端,近日将发动另一波约谈。   据台媒报道,特侦组前天收到新加坡送达一大箱五个卷宗的司法互助文件,内容包括三个人及一家纸上公司共八个帐户,在新加坡的开户资料、信托契约及所有交易明细;据了解,这三个人除了扁嫂吴淑珍的哥哥吴景茂及媳妇黄睿靓,可能也包括吴淑珍本人。   吴淑珍在英国泽西岛开设帐户,且和吴景茂在南非标准银行新加坡分行的帐户,有高达一千六百万美元(约五亿元台币)的资金往来纪录,而的公司帐户,指的是吴景茂在开曼群岛虚设的信托公司,吴景茂曾将泽西岛的一千六百万美元,转汇这家公司,再汇回新加坡;办案人员说:“这种手法,摆明就是为了洗钱。”   新加坡提供的资料显示,吴景茂先后在新加坡境内的荷兰、南非标准及瑞士信贷三个银行开设帐户,共接收近七亿元台币,全部汇入黄睿靓在新加坡的瑞士信贷银行,再转往陈致中、黄睿靓在瑞士的帐户;其中两亿多元来自香港,汇款人多为吴景茂或吴淑珍手帕交蔡美利的帐户,而这些款项初来源,经查极可能出自“国务机要费”。   令检方惊讶的是,从台湾直接汇入新加坡吴景茂帐户的三亿多元中,竟有多笔汇款人是台湾知名企业,特侦组虽不愿说明那些企业汇款,但证实此部分资金来源可疑,正朝贪渎弊端追查。而特侦组已提出第二波司法互助名单,请新加坡协查新光医院副院长黄芳彦等人的帐户是否与本案有关。   检方强调,前天收到新加坡司法互助资料后,马上调集所有具备财经背景的检察事务官,将所有交易明细建档,透过电脑程式分析比对可疑资金流向,昨则全体动员,约二十名检察官及事务官放弃休假,连夜加班查帐。   一名检察官说:“新加坡提供的资料,和我们原先侦查方向几乎一致,只要继续提供,再加上香港的查帐资料,应该很快就可结案。”

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